資恐防制法第四條第一項指定制裁名單
反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易資訊,只能用於反洗錢行政調查。 司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易資訊,只能用於反洗錢刑事訴 訟。 第六條 履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易 報告,受法律保護。 aml/cft系統有助於提升應辦理洗錢防制單位辦理防制洗錢作業之意識及普及率,相關綜效亦獲得亞太洗錢防制組織(apg)於2018年對我國之第三輪相互實地評鑑肯認。 防制洗錢及打擊資恐查詢系統相關文件
二、在決定整體風險之等級及降低該風險之適當措施前,應
法務部107年10月29日公告
可按 此處 參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法,以及認可機構在香港的打擊洗錢及
一、製作風險評估報告。
有最新制裁名單email通知我 (amld@mjib
七、疑似洗錢或資恐交易申報及依據資恐防制法之通報。 八、指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。 九、員工遴選及任用程序。 十、持續性員工訓練計劃。 十一、測試防制洗錢及打擊資恐系統有效性之獨立稽核功能。 行政院洗錢防制辦公室今(29)日舉行「2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會,展現我國接軌國際,全面擴大防制洗錢、打擊資恐及防
二、在決定整體風險之等級及降低該風險之適當措施前,應
普華商務法律事務所專長於國際洗錢防制,普華合夥律師梁鴻烈說明
法務部107年10月29日公告
行政院洗錢防制辦公室今(29)日舉行「2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會,展現我國接軌國際,全面擴大防制洗錢、打擊資恐及防
二、在決定整體風險之等級及降低該風險之適當措施前,應
未曾受過有期徒刑以